Семинар: Как избежать блокировки счетов и операций по счетам?

По данным Росфинмониторинга, с начала года были заблокированы операции на общую сумму 180 млрд руб.
Механизма реабилитации фигурантов «черного списка» пока нет.
Если банк запрашивает документы, это не значит, что он пытается в чем-либо обвинить предпринимателя – необходимо знать и уметь выстраивать диалог с банком. Тем более, что критерии для попадания в «черный список» для всех банков одинаковы, и устанавливаются эти критерии не самими банками, а регулятором – ЦБ РФ.

Выступающие

Румянцев Андрей Львович: заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО, государственный советник Российской Федерации 2 класса

Мироненко Елена Владимировна: начальник отдела финансового контроля БАНКА "НЕЙВА"

Бабушкина Мария Александровна: управляющий партнер юридической компании «Центр Правовой Безопасности».

Лукоянов Алексей Вадимович: директор юридической компании «Центр Правовой Безопасности».

Программа семинара

15.00 - 15.30

Взаимодействие субъектов в рамках N 134-ФЗ от 28 июня 2013 года: блокирование операций по счетам, закрытие счетов клиента - это следствие формального подхода к соблюдению требований закона или добросовестное исполнение банками функций субъекта финансового сектора рынка, продиктованное государственной политикой по повышению прозрачности национального финансового рынка?

15.30 – 16.00

Как предпринимателю избежать блокировки банковского счета или операции. ИНСТРУКЦИЯ. Что нужно знать сегодня предпринимателю, чтобы не попасть в «черный» список клиентов, не остаться без денег и не испортить деловую репутацию?

Мироненко Елена Владимировна: начальник отдела финансового контроля БАНКА "НЕЙВА"

16.00 – 16.45

Правовая оптимизация деятельности предприятия, как механизм финансового оздоровления и минимизации рисков.

Бабушкина Мария Александровна: управляющий партнер юридической компании «Центр Правовой Безопасности»

16.45 – 17.00 - перерыв

17.00 - 18.00

Разбор реальных ситуаций участников. Практические рекомендации специалистов. Ответы на вопросы. Общение, обмен контактами.

Что Вы получите от посещения семинара?

Инструкцию от компетентных специалистов, как предпринимателю избежать блокировки банковского счета или операций по счетам

Практические рекомендации по применению превентивных мер, направленных на предотвращение блокирования счетов в банках

Как эффективно построить диалог с банком?

Бесплатный правовой разбор Вашей правовой ситуации от практикующих специалистов.

Эксклюзивные приглашения на другие мероприятия для предпринимателей Екатеринбурга и УрФО

Семинар

Как избежать блокировки счетов и операций по счетам? Что делать, если счет или операция по счетам заблокированы?

При участии «МРУ Росфинмониторинга по УФО» и БАНК «НЕЙВА» При поддержке Екатеринбургского центра Развития предпринимательства

О семинаре

Выступающие

Для кого будет полезен семинар

Программа семинара

Что Вы получите от посещения семинара?

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР?